عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية
عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 هـ( 222 زيارة ) .

          تم بحمد الله عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية (عن بُعد) بواسطة برنامج (ZOOMمساء يوم السبت 1442/30/30هـ الموافق 2021/07/10م بحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ: هاشم بن محمد الحامد وعدد (23) أصالة وعدد (0) إنابة من (41) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية، مما يمثل نسبة (56%) من مجمل أعضاء الجمعية.

أقر الحاضرون جدول أعمال الجمعية العمومية العادية على النحو التالي:

1. تقرير مجلس الإدارة لعام 2020م.

2. اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

3. تقرير الوزارة لعام 2020م.

4. الخطة التشغيلية المقترحة وموازنتها التقديرية لعام 2020/2021م.

وجدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية على النحو التالي:

1. التعديل في اللائحة الأساسية للجمعية بإضافة أنشطة في المادة رقم (3) أغراض الجمعية:

        1ـ التطوير العقاري وأنشطة البيع أو التأجير على الخارطة.

        2ـ إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية).

        3ـ إدارة جمعيات اتحاد الملاك وإدارة المرافق.

        4ـ أنشطة خدمات صيانة المباني.

        5ـ إدارة عمليات الصيانة والتشغيل في المباني والمرافق التابعة لها.

2. إنشاء محافظ استثمارية للمشاريع التالية:

  ‌   أ. مشروع درة بطحاء قريش بمكة المكرمة.‌

    ب. مشروع صفوة التنعيم (البحيرات) بمكة المكرمة.

 ‌    ج. مشروع منسوبي جامعة الملك عبدالله (كاوست).‌

      د. مشروع حي الفيصلية بجدة.

3. ما يستجد من أعمال.

وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال خرج أعضاء الجمعية العمومية بالقرارات التالية:

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2020م وقد شكر المجتمعون مجلس الإدارة على ما قدمه من جهود.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية الخاصة بالميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتم إقرارها بالإجماع.

3- تم اطلاع الحضور على تقرير الوزارة عن الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م وما أشير بها من ملاحظات، وشكر مندوب الوزارة أعضاء مجلس الإدارة على ما تحقق من نتائج وإنجازات ومشاريع.

4- اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة من مجلس الإدارة لعام 2020/2021م وهي:

         1. تشغيل مصنع البلوك.

         2. مشروع درة بطحاء قريش بمكة المكرمة.

         3. مشروع مخطط العيون لشركة العيسائي.

         4. مشروع الإسكان التعاوني لمنسوبي جامعة الملك عبدالله.

         5. مشروع الإسكان التنموي مع جمعية بنيان النسائية الخيرية بوادي حلي وغيرها من الجمعيات.

         6. التحالف مع مكتب تضامن للاستشارات الهندسية.

5- أقر المجتمعون على تفويض مجلس الإدارة للاستثمار المالي وعقد الشراكات الاستثمارية للعام المالي 2020/2021م.

كما أقر الحاضرون في الجلسة الثانية للجمعية العمومية غير العادية القرارات التالية:

1. الموافقة على إضافة الأنشطة التالية في المادة رقم (3) أغراض الجمعية:

1ـ التطوير العقاري وأنشطة البيع أو التأجير على الخارطة.

2ـ إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية).

3ـ إدارة جمعيات اتحاد الملاك وإدارة المرافق.

4ـ أنشطة خدمات صيانة المباني.

5ـ إدارة عمليات الصيانة والتشغيل في المباني والمرافق التابعة لها.

2. الموافقة على إنشاء محفظة استثمارية لمشروع درة بطحاء قريش بمكة المكرمة.

3. الموافقة على إنشاء محفظة استثمارية لمشروع صفوة التنعيم (البحيرات) بمكة المكرمة.

4. الموافقة على إنشاء محفظة استثمارية لمشروع منسوبي جامعة الملك عبدالله (كاوست).

5. الموافقة على إنشاء محفظة استثمارية لمشروع حي الفيصلية بجدة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.